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フィリピン:PAGCOR マネーロンダリング対策の有効性を強調 システム脆弱性の指摘に対して 

2016-03-07

【海外ニュース】

最近、米国政府機関より、フィリピンのカジノ産業におけるマネーロンダリング対策の弱さを指摘する年次レポートが発表された。
フィリピンは、マネーロンダリング対策システム(AML/CFT regime, Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism)、法規制の対象(Coverage of the Anti-Money Laundering Act)に、カジノ産業を含めていないと指摘。

フィリピン政府は、カジノ産業の米国のレポートに呼応し、マネーロンダリングについて調査を進める方向となった。

3月4日、フィリピンのカジノ管理当局Philippine Amusement and Gaming Corp(PAGCOR)のトップであるCristino Naguiat氏が対応。

まず、PAGCORは、カジノ産業が大規模にマネーロンダリングに利用されている可能性を否定。カジノ産業のマネーロンダリング対策の現状を説明した。

・フィリピンのカジノ産業は、国際基準のカジノ産業の内部統制を導入
・違法な資金流入を防ぐための、厳格な運用上のプロトコール、手続き(入金の精査、チップ付与など)を設定
・カジノの銀行口座に着金する資金は、そもそも銀行システム(のチェック)を経由している
・すべての顧客のWinningsは適切に記録され、政府機関の求めに応じて公開可
・高額取引の顧客には「know your customer policy」を導入

そのうえで、自ら、カジノ産業のマネーロンダリングの可能性について調査を進めると同時に、Anti-Money Laundering Council(AMLC)の調査に協力する姿勢。

また、PAGCORとしては、マネーロンダリング対策の法規制の対象(Coverage of the Anti-Money Laundering Act)に、カジノ産業を含める考えに反対しないとした。

フィリピンのカジノ市場動向 1フィリピンペソ(PHP)=2.5円:
・2015年実績=1,254億PHP、YoY13%増(3,135億円)。うち、PAGCOR直営施設が435億PHP、YoY4%増、民間施設が819億PHP、YoY18%増
・2016年予想=1,350億PHP、YoY8%増(3,375億円)。うち、PAGCOR直営施設が450億PHP、YoY3%増、民間施設が900億PHP、YoY10%増
・2025年までに市場規模は2016年の水準から倍増へ(エンタテインメントシティの4つのIRがフル稼働)

2015年には中国の腐敗対策などによる中国顧客市場の縮小は逆風であった。そうした中、成長を確保した要因は、
1)市場の構成が内国人、東南アジア、中国とバランスよい。中国への依存度は強くない(中国構成比は20%ほど)
2)ジャンケット経由の売上高は、2014年20億PHP、2015年50億PHPと限定的(2015年の国内カジノ売上高は1,254億PHP)
3)IR事業者(Resorts World Manila、Solaire Casino and Resort、City of Dreams)は市場の変化に適応
-ファミリーエンターテインメントを拡充

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カジノIRジャパン

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‘Casinos weak link vs laundering’
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The Philippine Star

Pagcor: Hard to launder money in casinos
記事へのリンク

Philippine Daily Inquirer


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