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米国:国際機関FATF 米国カジノ業界のマネーロンダリング対策を高評価~10年1回の調査にて

2016-12-04

【海外ニュース】

12月3日、米国ゲーミング協会The American Gaming Association(AGA、ワシントンD.C.)は、Financial Action Task Force(FATF)が、10年に一回の調査レポートMutual Evaluation reportにおいて、米国カジノ業界の取り組みを高く評価したことを明らかにした。

FATFはレポートにおいて、米国カジノ業界を「リスクと義務への十分な理解を持つ」「法令(Bank Secrecy Act, BSA)の要求以上のリスク抑制策を導入」と表現。

FATFは、マネーロンダリング対策を推進する国際監督機関であり、各国の金融システムのマネーロンダリング対策を評価する。
FATFは、2016年12月にMutual Evaluation report(Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures)を発表。同レポートは2006年以来の10年ぶりの発行。2006年以降の10年間のカジノゲーミング業界のアンチマネーロンダリング対策へのコミットメントをまとめた。

AGAは、2014年に最初となる”Best Practices for AML Compliance”(カジノ業界のマネーロンダリング対策のガイダンス)を公表し、毎年アップデイトしてきた。
2016年1月には、レポート”Investing in America’s Financial Security: Casinos’ Commitment to Anti-Money Laundering Compliance(January, 2016)”を発表。
米国カジノゲーミング業界のアンチマネーロンダリング法規制へのコンプライアンス(法令遵守)についての包括的レポートである。大手監査法人Ernst & Youngに委託作成された。

米国カジノゲーミング業界は、過去10年間、アンチマネーロンダリング対策、法令遵守(Bank Secrecy Act, BSA)の意識を高め、同分野への投資、雇用、トレーニングを継続。財務省(Treasury Department)、Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)など政府機関との協力体制を強化してきた。

Financial Action Task Force(FATF) – Mutual Evaluation report:
Mutual Evaluation Report – Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, United States

American Gaming Association-マネーロンダリング対策関連資料:
Investing in America’s Financial Security:Casinos’ Commitment to Anti-Money Laundering Compliance January 2016
NEW REPORT: CASINO GAMING INDUSTRY SETS STANDARD FOR ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE
Best Practices for Anti-Money Laundering Compliance December 2015

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