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‘マネーロンダリング対策’に関する記事

トップ >> マネーロンダリング対策

2018-09-13

政府・各党の取組:カジノ管理委員会 調査室など内部組織明らかに~スケジュール総括

【国内ニュース】 9月13日、日本経済新聞が、2019年7月に発足予定のカジノ管理委員会の概要をレポート。 同レポートは、カジノ管理委員会 ... 続きを読む
2017-06-21

政府・各党の取組(61)IR推進会議 第5回 懸念事項対策 世界最高水準の規制導入へ

【国内ニュース】 IR推進法は、12月15日1時に成立し、12月26日に公布され、即日、施行された。これを受けて、政府のIR実施法案の策定、ギャ ... 続きを読む
2016-12-04

米国:国際機関FATF 米国カジノ業界のマネーロンダリング対策を高評価~10年1回の調査にて

【海外ニュース】 12月3日、米国ゲーミング協会The American Gaming Association(AGA、ワシントンD.C.)は、 ... 続きを読む
2016-08-14

アセアン:プロキシーベッティング 各国当局にルール明確化を求める Global Market Advisors

【海外ニュース】 8月10日、Global Market Advisorsは、調査レポート「Proxy Betting in Southeast ... 続きを読む
2016-07-06

フィリピン:ロドリゴ・ドゥテルテ大統領 カジノ産業のマネーロンダリング対策を国際基準へ

【海外ニュース】 6月30日、ロドリゴ・ドゥテルテ氏(Rodrigo Duterte)がフィリピン大統領に就任した。 同大統領は、反腐敗対 ... 続きを読む
2016-06-18

マカオ:政府 フォンベッティングに罰則規定導入へ ジャンケット、VIPの透明化を強力に推進

【海外ニュース】 マカオのカジノ管理当局Gaming Inspection and Coordination(DICJ)は、近く、フォンベッティ ... 続きを読む
2016-06-07

マカオ:マネーロンダリング対策の新ルールを公開 VIPオペレーションに一段の透明性を要求

【海外ニュース】 6月に入り、マカオのゲーミング管理当局DICJ(Gaming Inspection and Coordination Bure ... 続きを読む
2016-05-22

米国:ネバダ州ラスベガス Bank Secrecy Act Conference マネーロンダリング対策の高度化に向けて

【海外ニュース】 5月17日、ネバダ州ラスベガスSouth Point Hotel, Casino and Spaにおいて、2016 Bank ... 続きを読む
2016-05-07

マカオ:フォンベッティング(電話による代理行為)禁止を強調 市場インパクトは約5%

【海外ニュース】 5月6日、マカオの現地メディアは、DICJ(Gaming Inspection and Coordination Bureau ... 続きを読む
2016-03-21

フィリピン:PAGCOR マネーロンダリング対策強化 バングラデシュ中銀の盗難資金流入を受けて

【海外ニュース】 3月9日、バングラデシュ中央銀行がニューヨーク連邦準備銀行の口座に保有していた資金(10億ドル)が、中国のハッカーによる盗難被 ... 続きを読む
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